Diplomado: Prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo

La Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca (UABJO) en coordinación con la Universidad Autónoma de Chiapas (UNACH) invitan al Diplomado interinstitucional en materia de Prevención de lavado de dinero y Combate al financiamiento al terrorismo en el sector de actividades vulnerables.

OBJETIVO GENERAL
Difundir el cumplimiento del régimen de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) y Combate del Financiamiento al Terrorismo (CFT), y los estándares internacionales en la materia a través de un enfoque profesionalizante que permita obtener conocimientos y competencias con relación al proceso de Certificación al que convocará la Unidad de Inteligencia Financiera en razón de los numerales 17 y 20 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) y 34 Bis de la Reglas de Carácter General a que se refiere dicha Ley.

PERFIL DE INGRESO
Personas físicas que realizan Actividades Vulnerables (AV’s), responsables encargadas de cumplimiento que hayan aceptado su designación conforme al artículo 20 de la LFPIORPI y todas las personas interesadas en adquirir conocimientos actualizados en la materia.

CONTENIDO
Módulo 1. Lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y su normatividad nacional e internacional
Módulo 2. Actividades Vulnerables
Módulo 3. Enfoque en riesgo
Módulo 4. La responsabilidad administrativa y penal en el marco de la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo enfoque basado en riesgo.
Módulo 5. Los programas de compliance, los códigos de ética y el deber jurídico como elementos para prevenir el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y el financiamiento al terrorismo.

GENERALIDADES
Horas totales: 125 horas
Horas clase: 60 horas
Horas plataforma: 65 horas
Duración: 8 semanas
Modalidad de operación: en línea
Costo: $10,000.00
Comunidad UABJO $5,000°°
Sedes CECAD $4,000°°


Inicio del diplomado: 13 de agosto

INFORMES

Teléfonos: (951) 51 5 83 65 o al (951) 13 264 94 ext. 18
Correo electrónico: educontinua@cecad-uabjo.mx

Proceso de admisión

1

Registro electrónico

Realiza tu registro dando clic aquí o bien copia y pega esta URL: http://cecad-uabjo.mx/page/diplomado-prevencion-de-lavado-de-dinero-registro

Importante: No recibirá un email de confirmación, sabrá que su registro se realizó con éxito porque aparacerá un mensaje de confirmación en color verde después de dar clic en el botón Enviar.

2

Cuota de recuperación

Cuota de recuperación $10,000°°
Comunidad UABJO $5,000°°
Sedes CECAD $4,000°°

Datos
Dominio fiscal: Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
RFC: UBJ5501177K4
Número de cuenta: 40-6670549-2
Nombre de la cuenta: UABJO Diplomado en materia de prevención del lavado de dinero
Banco: HSBC México

IMPORTANTE

  • La institución no genera hoja o ficha de pago, por lo que acudes directamente a la sucursal bancaria a realizar el depósito.
  • No podrás realizar el pago por transferencia bancaria

3

Confirmación de inscripción

Después de realizar tu pago, deberás entregar tu comprobante original (anota tu nombre completo y correo electrónico) y dos copias en las oficinas del CECAD junto a una copia de identificación oficial con fotografía. Si no radicas en la Ciudad de Oaxaca, escanea de manera legible tu comprobante de pago e identificación oficial y envía a la siguiente dirección: educontinua@cecad-uabjo.mx

Una vez que la institución haya validado tu pago, se confirmará tu inscripción al Diplomado con un mensaje por correo electrónico.

4

Inicio de Diplomado

El Diplomado iniciará el 13 de agosto con una conferencia. Previamente, se te enviarán por correo electrónico los datos de acceso. Si tienes dificultades para ingresar envia un correo electrónico a educontinua@cecad-uabjo.mx

Proceso de admisión

1

Registro electrónico

Realiza tu registro dando clic aquí o bien copia y pega esta URL: http://cecad-uabjo.mx/page/diplomado-prevencion-de-lavado-de-dinero-registro

Importante: No recibirá un email de confirmación, sabrá que su registro se realizó con éxito porque aparacerá un mensaje de confirmación en color verde después de dar clic en el botón Enviar.

2

Cuota de recuperación

Cuota de recuperación $10,000°°
Comunidad UABJO $5,000°°
Sedes CECAD $4,000°°

Datos
Dominio fiscal: Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca
RFC: UBJ5501177K4
Número de cuenta: 40-6670549-2
Nombre de la cuenta: UABJO Diplomado en materia de prevención del lavado de dinero
Banco: HSBC México

IMPORTANTE

  • La institución no genera hoja o ficha de pago, por lo que acudes directamente a la sucursal bancaria a realizar el depósito.
  • No podrás realizar el pago por transferencia bancaria

3

Confirmación de inscripción

Después de realizar tu pago, deberás entregar tu comprobante original (anota tu nombre completo y correo electrónico) y dos copias en las oficinas del CECAD junto a una copia de identificación oficial con fotografía. Si no radicas en la Ciudad de Oaxaca, escanea de manera legible tu comprobante de pago e identificación oficial y envía a la siguiente dirección: educontinua@cecad-uabjo.mx

Una vez que la institución haya validado tu pago, se confirmará tu inscripción al Diplomado con un mensaje por correo electrónico.

4

Inicio de Diplomado

El Diplomado iniciará el 13 de agosto con una conferencia. Previamente, se te enviarán por correo electrónico los datos de acceso. Si tienes dificultades para ingresar envia un correo electrónico a educontinua@cecad-uabjo.mx